2024年9月14日下午，客户卢某来到苏州昆山柏芦支行要求解除银行卡管控，网点工作人员查询到该账户命中银行风控模型，账户已被系统只收不付管控，工作人员通过查看客户交易流水发现，该客户这张银行卡在8月有一笔车贷还款，在9月13日有一笔1元的小额测试，后入账了5000元，工作人员询问卢某这笔资金是谁汇的，用途是什么，与汇入方的聊天记录和电话是否能提供，客户称是借款还车贷的但无法提供聊天记录和电话，此时工作人员已有怀疑，让其提供汇款人的汇款回单，客户也无法提供，后客户离开柜台至网点沙发上联系他人，过了半个多小时，客户拿电话来称拿到了汇款回单，并且汇款人打电话过来了，但是工作人员查看回单是卢某自己手机银行下载的，不是汇出方的回单，告知卢某无法解除，此时卢某已经着急了，称是网赌资金提现，今天要取到现金，网点运营主管听到后顿觉卢某形迹可疑，疑似转移电诈资金，于是先稳住客户，说去核实卢某这个情况是否可以解控，然后去后台打电话报警，后警察到了之后把卢某带走。后经警方核实，卢某电信诈骗属实，已联系到被害人，网点及时报警为警方抓获犯罪分子提供了很大帮助。
下一步，苏州昆山柏芦支行将继续秉持“以客户为中心”的服务理念，继续深入推进打击治理电信网络诈骗工作，持续加强账户异动预警，加大反诈宣传，提升员工防范意识，同时将进一步加强与公安机关实时联动，积极推送可疑线索，全力以赴守护群众“钱袋子”，为打造安全稳定的金融环境贡献力量。