警惕新型诈骗法,不做电诈工具人

LUNA
创建于09-22
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诈骗常见新手法:

1.诈骗分子通过线上订单或线下派人到店的方式,订购现金花束、现金蛋糕,或是购买巨额黄金、手机等,把非法资金转入店主账户后,将购买物品取走的行为。

2.诈骗分子以"帮助取现、日赚千元"为噱头招募人员,要求从指定银行账户内取现转移到其他账户并以此获利,帮助完成非法资金转移的行为。

3.使用自己或他人银行账户、第三方支付账户,为诈骗分子提供非法资金转移的"跑分"洗钱行为。

4.非法买卖、出租、出借电话卡、银行账户、支付账户和互联网账号等,并以此牟利的行为。

5.非法购买、使用Goip、Voip等虚拟拨号设备,为境外诈骗分子搭设通话转接通道的行为。

6.通过同时打开两部手机扬声器,一部手机通过网络软件接通诈骗分子,另一部手机拨打指定电话,帮助诈骗分子完成电话转接的行为。

7.诈骗分子以高薪为诱饵招聘兼职"采购员",将涉诈资金转入"采购员“账户并要求取现,再以各种理由将购买实物或现金取走的行为。

8.诈骗分子冒充扶贫资金发放机构,以需要刷流水包装账户能放为要请人邮寄银行账户和密码,甚至帮助刷脸辅助验证来转移非法资金的行为。

9.诈骗分子以贷款账户需要刷流水包装账户才能放款为由,要求贷款者出借或邮寄银行账户和密码,甚至帮助刷脸辅助验证来转移非法资金的行为。

10.诈骗分子雇佣地推人员,印刷张贴带有二维码的涉黄小广告,引诱受害人下载涉诈APP实施诈骗的行为。

11.通过传播虚假广告信息链接到微信群、朋友圈等,或是发送诈骗短信给指定电话,帮助诈骗分子引流实施诈骗的行为。

12.利用在路边赠送小礼品的方式,吸引行人扫码或者是拉人建群,帮助诈骗分子引流实施诈骗的行为。

13.诈骗分子招募兼职"话务员",要求以固定话术剧本,冒充客服人员拨打指定电话,并将受害者引流给诈骗分子的行为。

14.用户通过非官方平台的慢充方式充值话费、电费、燃气费时,诈骗分子会修改充值链接,将充值订单与涉诈充值订单进行替换,从而转移非法资金的过程。

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文章由 美篇工作版 编辑制作
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