为进一步提升我行跨境业务反洗钱实操水平，增强外汇展业管理工作质效，9月21日下午，总行国际业务部组织召开跨境反洗钱实操与外汇展业管理专题培训。培训在财富大厦5-1会议室举行，总行国际业务部总经理陈奕瑾主持会议，总行国际业务部、法律合规部、审计部，各分（支）行国际业务条线分管行长、公司或小微科负责人、外汇业务专管员、客户经理、2024年国际业务储备人才（第二批）及相关业务骨干等107人积极参会。
本次培训特邀资深跨境业务反洗钱与制裁合规管理高级专家谭老师为与会人员授课。谭老师是国际公认反洗钱师（CAMS）、国际制裁合规师（CGSS），国际商会（ICC）银行委员会金融犯罪和风险政策工作组专家成员。在跨境客户尽职调查与跨境业务合规管控方面有十多年的丰富经验，多次代表中资金融机构在国际组织中参与防范贸易洗钱规则制定。对企业及银行反洗钱与制裁合规专项培训具有丰富经验，受邀为数十家金融机构专场授课。
谭老师以美国制裁作为切入点，围绕跨境洗钱风险的理解、跨境反洗钱实操要点和工作思路、银行外汇展业管理办法、国际合规监管形式等进行了细致讲解。通过真实案例分享等形式，充分调动现场参训人员的积极性，既有理论高度又有很强的实践意义，帮助参训人员从更高层次及更多维度深入领会跨境反洗钱与制裁合规的重要性，切实增强识别和防范洗钱风险的应用能力。
最后，陈奕瑾总经理围绕本次培训主旨，提出下阶段五点工作要求：一是要加强对NRA账户全生命周期管理，提高对可疑交易的敏感度、辨识能力和业务管理能力；二是要重视“追星揽月 创汇有我”外汇业务专项营销竞赛活动，促成全部分（支）机构各项指标全面“破零”；三是要加大汇率避险业务推动力度，抓住美联储降息契机，灵活运用“政府性融资担保免保证金”和“跨境金融服务平台免保证金”减免保证金等措施促成交易；四是要促进跨境人民币业务规模增长，借助人民币跨境发展的强劲势头，持续上半年取得的阶段性成绩，结合外汇业务专项营销竞赛促成整体业务提升；五是要规范国际业务系统操作，要根据金监局East和一表通数据报送要求及全行数据治理工作的部署报送数据，确保业务数据的准确性。
工贵其久，业贵其专。跨境反洗钱及外汇展业管理工作是一项长期且持久的工作，它渗透于跨境业务的诸多环节，在跨境反洗钱及制裁合规管理工作中，要时刻紧绷风险防范及管理之弦，充分借鉴应用本次培训中讲授的内容，将跨境反洗钱及外汇专业管理工作做到实处、发挥实效，稳舵扬帆助力全行高质量发展“乘风破浪”。