为深入贯彻落实总省市行关于对支行帮扶的决策部署，省行直属党委领导刘任重下沉松原集成支行，开展省行直属党委对包保支行帮扶指导工作。省行直属党委领导董菁、高芳雪陪同调研。
纪念碑前立，精神永传承。为进一步引导党员干部学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行，深入贯彻落实开展全员学党史活动，增强组织凝聚力、战斗力。2024年9月19日，全体干部早上到达松原市宁江区烈士陵园教育基地，开展“传承红色基因，赓续红色血脉”烈士陵园参观活动，缅怀先烈、革命先烈、追思先烈精神，室内外从建党、抗日战争、解放战争一直到近现代，全体干部跟随讲解员的步伐，重温了一段段艰苦奋斗、英雄辈出的革命岁月，感悟了松原市宁江区红色革命精神。
在陵园内的历史展厅，大家凝神静思、认真聆听讲解员讲述一百多年以来宁江区革命先烈英勇事迹，通过1660名烈士为国捐躯的故事、一幅幅壮烈的图片，详细了解宁江区人民一百多年来为民族的解放战争和世界和平不懈斗争的历史，接受了一次深刻的革命传统教育、一次红色教育洗礼、一次别开生面的红色教育活动。
筑牢消防安全防线，提高安全防范意识。省行直属党委领导参加支行消防安全演练活动。消防培训环节，由营业部负责人介绍金融场所日常工作中应注意的消防安全细节以及如何在火灾中自救、逃生等技巧，并对金融场所日常管理、疏散逃生的基本常识、消防火灾的应急和预防、消防器材的正确使用进行了详细说明和讲解。
在灭火实操演练环节，消防演示员向全体员工演示了现金区起初火灾扑灭的注意事项和操作方法，以及防火面具、灭火器等消防设备的使用方法，为员工敲响了安全警钟。疏散逃生演练环节，为提升员工应急处置能力，整个环节以全仿真实战的形式进行。按照应急处置预案进行，整个疏散过程紧张有序、安全迅速。
直属党委领导对青年员工进行访谈，并从合规操作、廉洁从业等方面进行谈话提醒，切实提升他们的廉洁从业意识，防范各类风险发生：一是提高政治站位，强化责任担当；二是加强自身学习，提升综合能力；三是强化廉洁意识，筑牢思想防线。随后开展以下工作调研：
（一）组织开展党建工作调研指导：
通过调阅《党支部组织工作手册》、查阅党费收缴管理系统及记录、查阅智慧党建平台系统、访谈宣讲等方式，帮助集成支行党支部明确严格落实“三会一课”制度，检查按期开展主题党日的具体要求落实情况，并开展党支部全面从严治党责任宣讲。
（二）组织开展安全保卫工作教育指导：
通过调阅《安全生产责任书》，检查责任书签订情况，提示支行核对责任书内容，明确各部门各岗位安全生产职责。登录“应急演练”系统，了解支行应急演练工作开展情况，进行安全教育工作，讲解安全保卫新规定要求及安全提示内容。
（三）组织开展内控案防工作调研指导：
通过调阅内控GICC系统调阅案防会相关资料（员工行为异常报告、内控案防半年度执行情况、会议纪要等），了解支行及网点每年度、每季度案防分析会议工作开展情况，“案防月月谈”、合规文化大讲堂学习开展情况等。
以案为鉴，以案促改。根据案防制度要求及总省市行工作安排，为进一步贯彻落实案防会议精神，集成支行本次案防会议主题围绕“擦亮防范风险双眼，拒绝风险伪现金交易“进行，常态化推进内控案防攻坚向纵深发展，将案防会议不折不扣落到实处。综合管理团队对上次案防会整改措施落实情况进行汇报：
（一）4个客户信息安全风险点：
（1）员工操守安全管理。
（2）自助设备、自助银行安全管理。
（3）凭证包安全管理。
（4）记账安全管理。
（二）2个内控案防案例及整改措施：
（1）恶意转移客户资金。
（2）客户信息违规出售。
当前洗钱风险形势日趋严峻，部分客户通过网点柜面“伪现金”交易的方式，代替转账操作，在非同名个人或单位结算账户之间进行大额资金转移。由于“伪现金”交易人为割裂交易链条，改变了交易性质，增加交易监控及追溯的难度，易被不法分子用于非法转移资金，存在较高的洗钱风险。营业部负责人对反洗钱监管形势及洗钱罪国际标准、国内监管要求、监管检查情况进行、分析总结。并通过三个反洗钱案例进行说明，做出以下措施：
（一）加强客户的引导与沟通。
（二）严格“伪现金”交易审批管理。
（三）做好大额及异常交易报告工作。
（四）宣传普及金融知识。
（五）高度重视“伪现金”管理工作,加强员工业务培训。
集成支行副行长郑帅对员工“两规两则”进行宣讲，一是比照市行组织推动形式做好支行营业网点的学习落实工作。二是活化方法，注重实效。网点要利用晨、夕会开展《两规两则》、“每周一课”活动，要求网点晨夕会要有学习记录，结合自身实际组织开展特点鲜明、形式生动、内容务实的活动。三是全员学习，突出重点。要实现《两规》和《守则》全员学习覆盖率达到100%。同时突出关键少数、关键岗位和“三新”人员合规教育工作。四是积极宣传，营造氛围，将宣讲课件、组织记录、总结、研讨记录、心得体会等图文资料，按阶段通过网讯、微视频、美篇等形式对工作开展情况进行广泛宣传。
集成支行行长李光平对内控评价现场及非现场三项监测指标失分原因汇报分析，以紧抓案防履职质效为出发点，深入分析重点领域屡查屡犯的问题或存在风险点的原因，梳理风险隐患，总结前一段屡查屡犯问题的治理经验、成效和不足，持续开展源头治理，强化案防履职能力，全面巩固案防根基。并提出四点建议：
一是高度重视“伪现金”洗钱风险，严肃落实规章制度。
二是有效提高“伪现金”识别能力，加强业务培训力度。
三是规范疑似“伪现金”业务操作，注重风险控制环节。
四是开展疑似“伪现金”交易排查，做好异常交易报告。
为进一步提高员工对电信诈骗的认知能力、辨别能力、预防能力，支行通过反诈教育宣传片剖析典型案例及全员扫描反诈二维码答题，增强职工安全防范意识，提高安全防范能力。宣传片用通俗易懂的语言重点对冒充工作人员、“杀猪盘”、刷单、贷款、网络退款等诈骗行为做了详细的介绍，围绕当前电信诈骗犯罪的主要作案手法和高发类案件，揭示了骗子作案手法、诈骗套路、常用话术等等，使大家清楚知晓电信网络诈骗的形式，让大家更好的投身于“全民反诈在行动”集中宣传月活动中，成为反诈宣传志愿者，教育引导客户和身边亲朋好友时刻警惕电信网络诈骗，积极营造共同抵制、联防联控的浓厚氛围。下一步，集成支行将继续采取多种多样的形式，扩大反电信诈骗的宣传面与影响力，多措并举开展防范电信诈骗工作，切实守护好人民群众的“钱袋子”，筑牢全民防诈反诈“防火墙”。
听取集成支行工作汇报后，省行直属党委领导分别从专业角度提出了建议。最后，省行直属党委领导刘任重对集成支行工作表示肯定，并对支行工作的进一步开展提出以下要求：
一是以业务促党建，以党建促发展。将“第一议题”学习和党纪学习教育相融并促，切实增强党员干部的党性修养。通过党支部会开展集中学习，引导党员干部提升政治意识，强化政治担当，通过交流研讨、学思践悟，真正将所学的理论知识与实际工作相结合，全方位提升学习质效。
二是夯实案防管理基础，抓好“一把手”关键。认真学习贯彻“两个指引”，抓好员工异常行为排查和异常员工管理，确保安全稳健发展。把案防内控安全抓扎实、抓到位，确保万无一失，推动问题的根源性整改和深层次治理。
三是做好投诉治理工作，发挥案防保障作用。建立便捷的投诉处理机制，确保消费者能够及时、有效地进行投诉，努力提升消费者满意度。定期向监管机构报告消费者权益保护工作的相关情况，接受监管机构的指导和监督。同时加强业务案防风险查，加强对高风险岗位和高风险业务环节的管理，认真落实核查制度，严格监督核查力度。
下一步，集成支行将继续紧跟上级党委工作的部署安排，完成各项业务指标的同时，持续加强伪现金等工作的管理，规范相关业务流程，推动全行风险合规意识。最后，感谢省行直属党委领导的莅临指导与帮扶！