为进一步强化内部控制，提升风险管理水平，龙子湖支行各部门及网点认真组织开展了《关键岗位一页通》《内部控制手册》学习活动。
一、深刻认识学习意义
此次学习活动旨在确保各项业务的安全性、合规性和有效性，是银行风险管理的重要举措，直接关系到银行资产的安全和稳健运营。通过学习，各岗位员工能够建立起有效的内部控制方法，防范业务风险，切实保护银行利益。
二、探索学以致用之道
1. 熟悉内容框架：员工们深入学习《关键岗位一页通》《内部控制手册》，涵盖多个业务领域，包括但不限于金融市场、票据业务、投资银行、法人信贷、信贷基础管理、机构金融、普惠金融、国际业务等，全面覆盖日常工作范围。
2. 关注关键控制点：不同业务领域有不同的风险控制点。例如，在客户尽职调查中，加强客户经理培训，通过现场访谈、核对银行流水等方式确保资料真实性，强化复核、审核、审批等环节对客户资料完整性和真实性的核查。在押品存续期管理中，客户经理实地勘察押品状态、数量、质量等，及时判断押品风险能力变化。
3. 强化实施与监督：学习活动中，管理人员注重执行力和监督力度。明确各岗位职责分工，确保手册有效执行；定期开展培训和教育，提高员工对内部控制重要性的认识和执行能力；建立有效监督与检查机制，定期评估内部控制体系运用情况，保障手册落实和执行效果。
4. 结合实际操作与案例分析：为更好地理解手册内容，各部门及网点将实际操作与案例分析相结合。通过分析实际案例中的成功经验和失败教训，员工们更好地理解了手册中的条款和要求，有效提升了信贷及各项业务内部控制水平和效果。
三、活动成效显著
通过此次学习活动，龙子湖支行全体员工对《关键岗位一页通》《内部控制手册》有了更深入的理解和掌握，为今后的工作奠定了坚实的基础。支行将持续推进内部控制体系建设，不断提升风险管理水平，为银行的稳健发展贡献力量。