2024年9月19日9点左右，一男子到婺城支行营业科要求办理现金取款10000元，银行工作人员按照规定流程进行核查，通过核实流水等途径察觉到该客户的行为存在诸多疑点。该账户昨日从不同银行不同个人账户转入可疑资金三笔共计6000元，客户对于交易对手一问三不知。在与客户交流中得知资金为网赌平台跑分提现转回，经办柜员立即告知营业经理和反洗钱专管员，网点工作人员迅速响应，将情况上报给白龙桥派出所和婺城区反诈中心。经派出所民警现场问询及进一步核实后，已基本确定客户为涉网络赌博嫌疑人，目前已立案调査。经此，婺城支行也成功拦截账户内可疑资金12000余元。
在当前复杂的金融环境下，银行网点面临着各种风险和挑战，婺城支行营业科一以贯之坚守金融安全底线，持续学习可疑账户排查手段，不断提升服务水平，为客户提供更安全、更便捷的金融服务，为维护金融稳定和社会安宁贡献自身力量。
