国庆将至,在这个举国欢庆的时刻,我们不仅要尽情享受长假温馨,更要提升安全意识,时刻保持警惕,防范不法分子利用假日放松时机来进行洗钱犯罪的违法行为,共同维护社会的和谐与太平。
在欢度节日期间,人们往往会进行大量的购物和消费,这为洗钱活动提供了可乘之机。节假日期间常见的洗钱形式包括高价礼品、虚假捐赠、旅游消费等等。
风险提示
新类型的洗钱犯罪活动层出不穷,相关从业人员要提高警惕性,避免被犯罪分子利用,自觉抵制洗钱活动,坚决不做洗钱的“水军”。同时,公民对有重大洗钱嫌疑的行为也要勇于举报,共同维护社会的公平正义。
洗钱的行为方式
我国刑法第191条规定,洗钱的行为方式主要包括:(1)提供资金账户的;(2)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(3)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的;(4)跨境转移资产的;(5)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
面对纷繁复杂的洗钱行为,为避免被不法分子利用,要切实提高反洗钱意识,做到以下几点:(1)不要随意出租或出借自己的身份证、银行账户、银行卡、手机卡、U盾和支付二维码等;(2)不要随意用自己的个人账户或公司账户替他人提现;(3)尽可能选择安全可靠的金融机构。
——END——
太平人寿东营中支温馨提醒您:
国庆幸福多,远离洗钱太平相伴!