为全面提升社会公众防范洗钱的意识和能力，依法打击洗钱犯罪，全方位落实总分行政策部署，营造全社会浓厚的反洗钱宣传氛围，维护金融安全稳定，营造良好金融环境，保护人民群众财产安全，海淀西区马连洼支行开展“预防洗钱犯罪，共筑金融安全”反洗钱宣传活动。

一、全员培训，强化反洗钱意识

网点领导班子利用案防分析会、晨会等多种形式组织全体员工开展反洗钱培训。通过介绍最新最新洗钱犯罪陷阱，让全体员工了解当前持续变化的诈骗洗钱方式方法，并通过不同案例，提升各岗人员的反洗钱意识。

二、调查背景，强化风险控制

客户识别调查是反洗钱工作的重中之重。网点始终秉持KYC 信息原则，做好尽职调查，深入了解客户业务背景。客户预约取现前，核实客户资金到账情况，并做好客户解释工作。客户取现时，核实客户一年内交易明细，针对一年内未大额取现，取现后账户余额小于1000元的情况，核实客户资金来源和用途，并提示客户提供相关证明材料，包括但不限于买卖合同，发票，微信聊天记录等，在日常工作中做好客户尽职调查工作和提升反洗钱风险甄别能力。

三、加大宣传，协调民众合作

网点激发员工积极发动行内员工借助微信朋友圈、小程序、短视频等各类新媒体线上平台等形式，还有线下形式，宣传普及反洗钱知识，向社会公众普及反洗钱与公众日常生活的联系，电信诈骗等洗钱行为的危害，预防和打击涉黑涉诈等洗钱活动的意义，形成浓厚的反洗钱氛围。