诸城兴华路东支行高度重视反洗钱工作，将反洗钱工作融入日常，提高反洗钱履行职责的能力，增强员工的风险合规意识，加强合规业务操作，诸城兴华路东支行采取下面措施认真贯彻反洗钱工作。
加强宣传，开展对客反洗钱宣传教育。充分利用网点LED显示屏、四联屏、电子白板、反洗钱宣传折页等宣传反洗钱风险，积极营造良好的反洗钱宣传氛围，对到店客户积极宣传反洗钱金融知识，提高客户的风险防范意识和自我保护能力，提醒客户不要出租出借账户，银行卡只能本人使用，提高客户对反洗钱工作的认识。
加强风险客户识别，加强源头管理。网点是反洗钱工作的第一道防线，因此网点员工要从日常到店客户做好身份识别，在办理开户、存取现金等业务时，应严格执行客户身份识别制度，从源头上控制风险，坚持风险为先，合规当头的原则。对涉及可疑交易的客户及时上报，采取相应的管控措施，抓好源头管理。
加强存量客户识别，防止存量风险。结合目前存量账户涉案增多的状况，网点对于办理挂失补卡、换卡不换号申请业务、长期不动户解锁、手机号变更等存量账户业务视同新开户，提高审核标准，对可疑客户及时反馈并采取相应措施，有效防范洗钱风险。
加强尽调流程，严防账户风险。对新开对公账户严格实施开户尽调流程，对于新开户设定合理的网银支付限额以及财智账户卡转账限额，加强对公账户存续期管理，对营业执照吊销、重要信息未及时发生变更等情况，严格执行只收不付等管控措施。
加强反洗钱意识，加大培训力度。充分利用晨夕会时间学习如何准确识别客户大额和可疑交易、客户洗钱风险等知识，并学以致用，积极参加各类反洗钱培训，提高员工对反洗钱工作的认识和理解，提升反洗钱工作的专业能力和水平。
反洗钱工作作为一项长期性、系统性工作，需要我们持之以恒的努力，我们诸城兴华路东支行一直在行动!