2024年9月13日，商丘分行纪委书记张生太主持召开商丘分行2024年第三次反洗钱领导小组暨部门联席会议，反洗钱领导小组成员部室负责人参加了会议。
会议学习传达《中国人民银行河南省分行办公室关于2023年河南省反洗钱监管工作情况的通报》《2024年省行反洗钱领导小组第二次会议纪要》《关于加强2024年反洗钱宣传季活动的通知》等内容。
会议听取了公司金融业务部（国际业务专业）关于落实省行涉敏业务重点工作安排、近期涉敏业务转培训、反洗钱及涉敏宣传季活动计划等情况汇报。
会议提出，全行反洗钱工作整体平稳向好，取得一定成效，但对照监管严要求、新标准，仍有诸多亟待规范提升的问题。全行上下尤其是反洗钱领导小组各成员部门要进一步强化履职、主动作为，联动协同、高效推进，持续提升反洗钱工作质效。
会议强调，内控合规部牵头，要以省行反洗钱2024年反洗钱专项检查为契机，结合监管通报指出的问题和提出的要求，从机制建设、能力提升、日常风险识别及尽调管控等多个方面查漏补缺，建立问题和整改“两个台账”，清单式抓好自查自纠、治理提升。
会议最后张书记提出五点要求，一是树立风险为本经营理念。各反洗钱领导小组成员部门要进一步梳理本专业内控考核机制办法，按照简明、直达、有效原则，将反洗钱指标更好地嵌入到专业考核之中，以机制建立推动履职到位。二是强化专业职能作用发挥。内控合规部牵头，对照业务条线反洗钱履职管理实施细则，建立好责任清单、履职清单，让专业知道干什么、怎么干、指导基层如何抓好落实。三是做好专项检查整改整治。个金、银行卡、结现、运管等专业要对照省行非现场提取数据清单，逐条逐项抓好自查核查，并针对存在问题的原因，查找管理薄弱环节，制定整改方案，落实整改措施，有效防控风险。四是推动专业素质能力提升。要强化对反洗钱业务常态化培训，积极探索推进与业务有机结合、与监管相互联动等创新培训模式，确保干部员工能够掌握反洗钱政策和相关知识，更好落实反洗钱履职要求。五是增强可疑交易情报价值。要聚焦“有没有”到“好不好”转变路径，深挖涉税、涉诈等重点领域风险价值，高质量做好可疑交易报告报送工作，力争多立案、能破案，展现国有大行担当。