根据“关于开展北京分行2024年反洗钱宣传月活动的通知”要求，方庄支行机构金融业务部在本部门和走访客户时开展主题为“守护钱袋子 远离洗钱助平安”的反洗钱宣传月活动，将反洗钱工作落实到日常，强化员工合规履职意识，预防洗钱犯罪风险，提高对公条线员工反洗钱工作意识，加强反洗钱公众宣传，向公众普及反洗钱知识，切实提高反洗钱工作有效性。
一是开展人员培训教育。重点做好部门员工和对公客户经理的反洗钱教育培训，向部门员工讲解反洗钱工作的重要性，认真学习各种宣传材料和相关的法律法规知识，提高全员的反洗钱认识。加强对公客户经理培训，组织全体客户经理学习防范洗钱犯罪的技巧和经典案例，提高反洗钱工作的敏感度。做好反洗钱保密工作，坚决不越制度红线，全面提高员工的反洗钱能力，把控反洗钱风险。
二是加强反洗钱工作落实。高度重视反洗钱工作，将反洗钱工作纳入日常工作管理。严格执行客户身份识别制度，严格按照客户身份识别的标准和程序进行操作，对新客户进行全面的身份核实，确保客户身份的真实性和合法性。加强对高风险客户的身份识别和尽职调查，了解客户的资金来源、交易目的和交易背景等信息。持续做好客户身份信息更新和维护，确保客户身份信息的准确性和完整性。
三是面向客户扩大宣传。向身边人介绍反洗钱知识,包括洗钱的危害、反洗钱法律法规、客户的反洗钱义务等方面，凝聚公众力量共同打击洗钱犯罪。借助客户走访的机会,向客户普及电信诈骗的种类、常见手段、预防措施，以发生在身边的真实的金融诈骗洗钱、集资洗钱、赌博洗钱等案例，提醒大家注意防范金融诈骗。