反洗钱——我们在行动

吉阳
创建于09-12
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       反洗钱工作事关金融安全和社会稳定,是金融机构的法定职责和神圣使命。在中国式现代化新征程上,金融机构以须始终牢记金融工作的政治性、人民性,进一步提升格局站位,秉承“金融向善”理念,坚持系统观念,强化数字赋能,筑牢资金交易安全网,保护群众的合法权益,打开反洗钱工作的新局面。

       秉承金融向善,做好客户服务金融工作的政治性、人民性集中体现在社会价值上,确立服务第一性,引导资源流动到向善的客户和领域。加强反洗钱工作,要把“善”的理念贯穿始终,把好客户关、资金关,同时,提升群众风险识,有效预防、拦截违法活动。

       人人都是反洗钱最后一道防线,为宣传反洗钱,中国建设银行吉阳支行从网点宣传到走出网点,至商户社区街道进行宣传。

网点宣传

    1.选择可靠的金融机构

    2.主动配合身份识别

    3.守好个人证件账户,不出租、出借银行卡等

    4.勿帮他人过渡资金

走进社区

      守住养老钱,幸福过晚年是当前社会关注的重点之一,尤其是针对老年人的诈骗行为频发,需要全社会的共同努力,增强老年人的防范意识,保护他们的合法权益,吉阳支行工作人员走进社区着重提醒大家警惕“养老服务”购买保健品治病”“扫码领福利”等诈骗手段,不回复不明短信、不轻信陌生人,不向陌生人透露自己和家人的个人资料、存款、银行卡密码等重要信息,从源头上筑牢防范养老防火墙。

走到商户

      1.谨慎接收大额网络订单和线下订单,规范收款流程,拒绝来历不明的货款:警惕上门大额采购伪装掩饰真实面目的订单;警惕大额采购不在乎款式和型号、照单全收的订单;警惕贵重物品通过网上下单跑腿送货,买家不露面的订单。

      2.不要随意提供自己的银行账户或收款二维码,避免无意中成为诈骗分子洗钱的工具。

      3.若发现银行账户出现异常状况,第一时间到银行查明原因;保留好聊天记录、交易记录等证据,及时报警,配合调查。请广大商户提高警惕,切莫贪一时小利,无端卷入“洗钱风暴”。

       带着反洗钱的海报宣传,将反洗钱知识融入生活的点滴之中,让群众在欣赏中领悟反洗钱的真谛。银行员工们化身为正义的使者,用温柔而坚定的声音,为群众解答疑惑,传递着反洗钱的重要信息。

     “金融如水,安全如堤;诗意舞动,守护心灵。”在这首反洗钱的诗意乐章中,建设银行以智慧和勇气为笔,以贴心服务为墨,书写着金融安全的华彩篇章。他们如同一位位勇敢的诗人,用诗意的语言,传递着反洗钱的力量,让金融的巨轮在安全的航道中破浪前行。愿这场诗意舞动的反洗钱乐章,能够永远响彻在金融的海洋中,守护着每一笔金融交易的安全与美好。

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