中秋佳节是出游旅行、走亲访友的好时节，大家都会为亲朋好友赠送礼品。一些不法分子利用节日欢乐的氛围作为奇迹，寻找洗钱目标，进行疯狂洗钱，让人防不胜防，以下几种洗钱套路常出现在节假日期间，大家需警惕！
定制礼品进行洗钱
在欢快的节日氛围下，走亲访友时给亲朋好友送礼品必不可少。随着生活水平的提高，有创意的或高端的定制礼品，要求礼品使用大量现金制作，趁机将黑钱转入商户账户上，由商户取现制作成礼品，礼品再通过平台配送至不法分子指定的收货人手中，完成洗钱。
温馨提示
1.商户需警惕
收到客户要求使用大量现金制作礼品的定制订单时，商户要警惕，小心被不法分子利用，参与洗钱活动。
2.收货人需警惕
不法分子以不方便签收为由，寻找代收人，并付一定的报酬，因为需要注意不替陌生人代收快递或礼品，尤其是含有大量现金制作的礼品，以防被利用参与洗钱。
代购洗钱
随着经济的发展，旅游业发展迅猛，人们会趁节假日期间外出旅游，不法分子趁机以“免费旅游”和“丰厚佣金”为诱饵，招聘“代购人”，不法分子将黑钱汇入“代购人”账户，“代购人”使用自己名下的银行卡进行购物，“代购人”将所购物品交由不法分子，不法分子再将其进行二次销售，黑钱得以分流洗白。
温馨提示：
以上洗钱套路隐蔽性较强，骗取游客“代购”兼职，实施洗钱行为。
在中秋佳节，团聚欢乐的日子里，我们要提高警惕，防范洗钱风险，远离洗钱陷阱。
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