9月11日下午，开封分行召开2024年第五次反洗钱领导小组会议，党委委员、纪委书记田振东、反洗钱领导小组成员部门负责人参加会议。
会议听取了个人金融业务部、结算与现金管理部、运行管理部、公司业务部(国际业务)4个部门就可疑交易报告、客户分类、尽职调查、涉敏审批等环节存在的问题进行整改汇报。
内控合规部经理王兴龙通报了《河南分行反洗钱非现场监督情况通报》，要求各条线牵头加快推进各支行洗钱高风险客户治理工作，确保完成全年压降任务。
分行纪委书记田振东就反洗钱及涉敏工作提出四点要求:一是强化反洗钱源头治理，紧盯重点指标和落后指标治理进度;二是加强反洗钱监督检查，抓实内外部检查问题整改;三是强化反洗钱工作职责，各专业部门要切实担负起主体责任，推动尽调集中提质增效;四是强化涉敏业务流程过程管理，确保不发生涉敏风险事件。