2024年9月12日上午，郑州分行纪委书记白林组织召开第三次操作风险管理委员会、反洗钱领导小组会、第八次重点领域风险联防联控暨风险事件责任认定联席会议。分行各部门主要负责人参加会议。
会议组织学习金融监督管理总局《案情通报》、总行《关于业务办理“飞号飞密”风险监测情况的通报》《操作风险管理委员会工作规则（2024年版）》《客户洗钱风险分类管理办法（2024年版）》；银行卡业务部、普惠金融事业部汇报涉刑案件及风险事件全链防控工作落实情况；信贷与投资管理部、信贷审查审核部、公司金融业务部分别就贷款三查、关联关系管理、房地产贷款贷后管理情况作专题分析；运行管理部、网络金融部汇报三季度反洗钱工作开展情况。
白书记对各部门发言情况进行深度点评，对汽车分期、信用卡合作催收外包、普惠业务、关联关系管理等关键环节进行风险提示，并提出具体工作要求：
一是充分认识当前形势，紧绷案防管理之弦。各专业要以“全链防控”为工作主线，将工作职责牢记在心、履职到位，增强案防工作的主动性、前瞻性、有效性，协同推进重点领域、关键环节和重大风险事件的联防联控，对于发现问题要有所行动、有所作为，协助支行解决突出问题，防范实质性风险，实现“管住人、管住钱、管好防线、管好底线”
二是强化操作风险管控，夯实专业管理基础。各专业要以提升操作风险管理质效为目的，深入分析操作风险状况，确定主要风险点，切实抓好“流程、过程和规程”管理，力求从前段管控，将风险扼杀在萌芽状态。同时提高风险认知能力，要在加强业务学习的基础上提升对涉假、造假行为的识别技能，拒绝包庇、纵容，及时化解风险隐患。
三是加强协作对标监管，提升洗钱工作质效。人行反洗钱执法检查已进驻总行，各专业要高度重视，配合总省行做好执法检查工作。同时要加强与省行业务部门对接，对新增模拟处罚指标进行数据监测与治理。内控部要加强与公安机关的沟通配合，早日实现立案零突破。
会议最后审议通过了8月份违规风险智能识别系统风险事件和飞行检查发现问题的责任认定情况。