六一中路支行员工主动向到店客户介绍非法集资的常用套路，推荐合法的投资渠道和理财方式，引导客户理性投资、合理理财，树立正确的投资理财观念，从源头上遏制非法集资等案件的发生。
客户来柜台跨行转账，提供账号姓名，柜员询问客户转账用途，客户表示是还借款，但是对方账号为转账充值账户，柜员发现异常，继续询问客户是否知道该公司，客户说是原来是向宜信公司借款，该账号为宜信客服提供，但是公司名称非宜信相关账户且所谓宜信客服是微信联系她的，电话为400开头，柜员与主管商议，找警察询问，警察要求稳住客户，他来排查。警察发现该客服电话是伪造电话，确认是诈骗。成功堵截一起诈骗。