为积极响应国家关于加强反洗钱工作的号召，提升社会公众对反洗钱重要性的认识，增强我行员工及客户对洗钱风险的防范意识与能力，近期，交通银行张家口宣化支行深入基层，开展了一系列内容丰富、形式多样的反洗钱宣传活动。
当前农村地区的金融活动日益频繁，但同时也面临着洗钱、诈骗、赌博等金融犯罪的风险。为增强农村居民的反洗钱意识，提升金融安全素养，于2024年9月10日特举办反洗钱进农村、进社区宣传活动。
活动深入剖析了洗钱活动的常见手法、危害性及社会影响，帮助参与者建立起对洗钱风险的全面认知。通过列举跨境资金转移、虚假贸易、地下钱庄等典型案例，使大家深刻认识到洗钱活动不仅损害国家经济安全，还威胁到个人财产安全和社会稳定，从而激发大家参与反洗钱斗争的积极性和责任感。
通过真实发生的洗钱案例揭示了洗钱犯罪的隐蔽性和复杂性，也展示了银行在反洗钱工作中的重要作用和成效。通过案例分析，参与者更加直观地感受到了洗钱活动的危害性和反洗钱工作的重要性，进一步增强了防范洗钱风险的意识。
反洗钱进农村宣传是一项长期而艰巨的任务，需要政府、金融机构和社会各界的共同努力。通过本次宣传活动，我们期望能够提升农村居民的反洗钱意识和金融安全素养，为构建安全、稳定、和谐的农村金融环境贡献力量。