远离洗钱诱惑 维护自身权益
什么是反洗钱？
为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依法采取相关措施的。
为什么要“反洗钱”？？？
打击洗钱犯罪构建和谐社会，洗钱助长走私、毒品、黑社会、贪污贿赂、金融诈骗等严重犯罪，扰乱正常的社会经济秩序，破坏社会公平竞争，甚至影响国家声誉。因此，我们依法采取大额和可疑资金监测、反洗钱监督检查、反洗钱调查等各项反洗钱措施，预防和打击洗钱犯罪，起到遏制其上游犯罪的目的。
销售人员如何配合做好反洗钱三大核心工作？
一、客户身份识别。
二、客户身份资料和交易记录保存。
三、大额交易和可疑交易识别与报告。
金融机构的反洗钱义务
主要包括以下6个方面的内容:
一、建立健全反洗钱内部控制制度，设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作；
二、建立客户身份识别制度；
三、建立客户身份资料和交易记录保存制度；
四、执行大额交易和可疑交易报告制度；
五、按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作；
六、保密义务和报告义务。
销售人员如何配合做好反洗钱三大核心工作？
一、客户身份识别。
二、客户身份资料和交易记录保存。
三、大额交易和可疑交易识别与报告。
主动配合金融机构身份识别。
您到金融机构办理业务时需要配合完成以下工作：
一、出示有效身份证件或身份证明文件；
二、如实填写您的身份信息；
三、配合金融机构通过联网核查身份证件的真实性，或以电话、信函、电子邮件等方式向您确认身份信息；
四、回答金融机构工作人员合理的提问。
如何保护自己远离反洗钱
一、不要出租或出借自己的账户、银行卡和U盾
二、不要用自己的账户替他人提现
三、不要出租或出借自己的身份证件
四、主动配合金融机构进行身份识别
五、选择安全可靠的金融机构
六、举报洗钱活动，维护社会公平正义
《中华人民共和国反洗钱法》特别规定，任何单位和个人都有权向中国人民银行或公安机关举报洗钱活动，同时规定接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。
强合规经营 守风险底线
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