2024年9月9日，山西分行召开了反洗钱领导小组2024年第3次会议。
本次会议由张志勇行长主持，胡亚辉纪委书记出席。反洗钱领导小组27个成员部门负责人参会，反洗钱领导小组办公室及六个专业小组岗位人员列席会议。
内控合规部汇报了山西分行反洗钱管理重点工作情况、2024年反洗钱及涉敏专项检查报告。
会议审议通过了《山西分行2024年下半年KYC综合治理目标和计划》；集中学习了《受益所有人信息管理办法》。
张志勇行长强调了三点工作要求：
一、坚持问题导向，夯实反洗钱管理基础
针对上半年反洗钱及涉敏专项检查发现的问题，各相关部门要做好举一反三，避免屡查屡犯。针对总行将开展的反洗钱专项检查，各部门要做好迎检准备，以检查为契机进一步夯实我行反洗钱管理基础。
二、坚持风险为本，强化涉敏风险管理水平
全辖要严格落实总行涉敏风险管理要求，加强跨境货物贸易预收预付款交易业务管理，对于事后发现的相关涉敏因素，要及时启动历史交易回溯机制，严防制裁合规风险。
三、坚持以人为本，建立专业人才队伍
加强反洗钱专职人员配置及优化调整，通过严选增量或内部结构优化等方式，打造一支规模适度、结构合理、素质精良的反洗钱专业人才队伍。