为深入推广反洗钱知识，强化公众的反洗钱警觉性，并积极践行银行的社会责任，以维护金融秩序的稳健运行，宏达北路支行坚持风险导向，不断加大反洗钱工作力度，开展反洗钱宣传月活动。
强化学习，筑牢工作基石
筑牢反洗钱工作的“第一道防线”，是我们每一位金融系统员工的职责所在。宏达北路支行积极落实反洗钱业务学习和业务培训工作，进一步丰富了员工的反洗钱业务知识，网点利用每日晨会，向员工讲解反洗钱基本法规、典型案例等，使员工及时了解当前反洗钱形势及监管要求。
加强开户管理，做好客户识别
加强银行账户开户管理是预防洗钱用于转移非法资金的第一道防线。宏达北路支行员工在开户时按照客户身份识别制度的要求做好客户识别工作。仔细观察客户的言行举止，多渠道核实，充分利用核心系统81520等，确保客户身份资料完整、真实、有效。同时详细询问客户证件信息，身份信息，开户用途等，了解客户联系方式，居住地址及职业，明确客户的开户意愿，切实防范虚假开户行为。
强化日常宣传，形成防范合力
宏达北路支行在营业大厅统一摆放反洗钱宣传折页，在厅堂、柜面、 ATM 机等多个关键位置设置警示牌和标语，帮助客户提升风险防控意识。大堂经理在大厅内利用客户等候间隙发放标准宣折页，并向客户讲解洗钱特征、危害及主要表现形式，引导客户识别新型洗钱方式，从而促进社会公众进一步了解反洗钱知识，提升公众反洗钱意识，为维护金融稳定做出重要贡献。
通过此次反洗钱宣传月活动，宏达北路支行不仅提升了员工的反洗钱履职意识和技能，还着力促进了公众对反洗钱基本知识的了解。未来，宏达北路支行将继续加强反洗钱宣传工作，为营造安全、稳定的金融环境贡献一份力量。
——END——