为了进一步推动反洗钱工作有效开展，预防和打击洗钱犯罪活动，普及反洗钱知识，提高员工遵纪守法的意识和反洗钱工作的自觉性，我支行对全体员工进行了反洗钱相关知识的培训。
2024年9月10日我支行组织员工学习了“古董文秘洗钱术”，通过讲解“古董文秘洗钱”案例，主要从典型案例、利用古董艺术品洗钱的常见手法、利用古董艺术品洗钱的危害性分析和防范古董、艺术品洗钱策略等四个方面进行了培训。
通过学习，明确下一步工作要求。一方面，加强宣传，增强公众意识。通过多渠道宣传古董洗钱风险，提高社会公众的防范意识。对前来办理业务的客户告知保护好个人信息，不将自己的身份证件出租、出借给他人，不将自己的资金账户、银行卡、收付款二维码等出租、出借给他人使用。另一方面，严格履行客户尽职调查义务。要按照“风险为本”的工作要求，加强对新开账户的源头管理和存量账户的持续关注，尤其是名称特征明显客户的尽职调查,准确掌握客户的经营范围、资金来源、开户意愿等情况。
反洗钱工作是一项长期性、系统性的工作，在今后的工作中我们将严格按照要求，发挥好金融机构反洗钱“第一道防线”作用，切实履行好金融机构的义务。