苏州工行太仓营业部成功拦截大额取款配合警方抓获涉诈分子

安全保卫部
创建于09-06
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苏州工行太仓支行营业部认真落实《关于不法分子通过柜面大额取现转移涉诈资金的风险提示》要求,在取现业务办理过程中提高警惕,强化取现业务审核。2024年9月4日成功拦截异常大额取款50万元,配合公安机关抓获两名涉诈取款嫌疑人。

9月4日下午,太仓支行营业部一客户现场支取10万元,并后续预约分次取款共计50万元。柜员做好大额取现登记,在取款过程中发现该客户预约号码与手机号码不一致,同时存在取款用途、资金来源、陪同人员行迹可疑等异常行为。

网点运营主管进一步对该笔取款业务的交易明细进行核实,判断该笔取款资金存在涉诈嫌疑,随即到旁边隐蔽处拨打110电话,等待警方到来。

警方到达后,对该客户以及陪同人员进行了现场询问,我行工作人员向警方提供涉诈可疑线索,在确定银行卡已经冻结后,将2人控制并带离现场。

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