根据省行“质量锻造年”主题活动和反洗钱合规文化建设年活动工作要求，9月4日，铜陵分行开展第三季合规有实招“满天星计划”反洗钱经验分享宣传展示活动。市行内控合规部负责人、辖内支行分管行长、网点负责人及反洗钱业务骨干参加活动。
活动聚焦洗钱风险“联防共治”专题，突出反洗钱团队的协同效应，反洗钱履职要点、日常工作中常见问题及应对措施，剖析了近两年反洗钱专项检查中的常见问题，重点对客户信息治理、反洗钱及保密知识学习、可疑线索挖掘等工作进行了指导。网点负责人、支行业务骨干分别对工作中遇到的真实案例进行经验分享。通过此次展示，进一步增强了反洗钱尽调整体能力，提升了工作质效。
下一步，铜陵分行将总结梳理尽调工作开展情况，通过经验学习和复盘反思，进一步提升反洗钱高风险尽调工作的专业性；推优树典，收集优秀工作案例，将有借鉴意义的在全行进行推广，帮助提升反洗钱高风险客户尽调质量；取长补短，通过搭建交流学习的平台，学习好做法、启迪好思路、达到好效果。