2024年9月4日上午，陕西分行党委书记、行长牛喜军主持召开了2024年第三次反洗钱领导小组会议，省行25个反洗钱领导小组成员部门负责人参会。
会议审议了《陕西分行2024年二季度反洗钱管理报告》，分析了全辖洗钱风险状况，对涉敏风险管理、KYC及高风险业务综合治理、客户风险分类和尽职调查等重点工作存在的问题及缺陷指标进行分析，内控部（反洗钱中心）安排部署下一步反洗钱重点工作。
牛喜军行长对下一步反洗钱重点工作，提出了四方面工作要求：
一、坚持问题导向，夯实反洗钱管理基础。目前人民银行已进驻总行开展反洗钱专项检查，在此期间，各相关部门要切实履行业务条线牵头职责，认真落实好总行下发的各项排查任务。要以总行反洗钱专项检查为契机，重点做好“客户身份重新识别”“客户洗钱风险等级分类”“高风险客户管控”等大额罚点、同质同类问题的“回头看”和自查自纠，避免因屡查屡犯造成监管处罚。对于人总行检查期间涉及我行相关问题，内控部要做好沟通解释及整改工作。
二、坚持监管导向，落实反洗钱新规执行。受益所有人识别工作是开展反洗钱工作的一项重要内容，也是反洗钱金融特别行动组（FATF）关注的一项重要议题。中国人民银行、国家市场监督管理总局联合印发了《受益所有人信息管理办法》将于11月1日开始实施，新办法对备案主体范围、标准、时间、填报材料有了新要求，受益人信息采集内容增加到13项，识别难度进一步加大，相关专业部门应尽快掌握新规要求，加强与总行的沟通，完善工作机制，做好客户宣传，提前做好新规落地准备工作。
三、坚持强基固本，提升客户尽调工作质效。客户尽职调查是覆盖客户关系全生命周期的一项系统性、持续性工作，持续尽职调查是机构洗钱风险管理的基石。省行个金部和结现部要将尽调人员纳入统一考核管理，保持集中尽调队伍稳定性、专业性。个金、结现和内控等专业要协同建立多层级、多维度质量抽检及培训工作机制，并加强纵向传导以强化尽调人员工作责任心及履职意识，多措并举，全力推动客户尽调工作提质增效。
四、坚持风险为本，强化涉敏风险管理水平。要切实发挥省行反洗钱领导小组会议和部门联席会议机制，提高涉敏风险意识，加强敏感国家（地区）和涉敏名单风险排查管控，严格落实监管和总行涉敏管理要求。国业部要加强跨境货物贸易预收预付款交易业务管理，对于事后发现的涉敏风险，要及时启动历史交易回溯机制，并制定相应风险管控措施，严防制裁风险。
最后，丁杰纪委书记再次强调，全行上下应以时不待我的迫切感，时时放心不下的责任感，将反洗钱履职意识及履职习惯融入思想认识及日常工作，不断强化主体责任，抓好风险防控及问题整改，确保全行业务稳健发展。