全民反洗钱——工行朝阳门支行在行动
工行朝阳门支行,利用晨会时间向全体员工进行反洗钱相关政策的传导。
为进一步贯彻落实反洗钱法律法规,使社会公众广泛知晓和了解反洗钱知识,营造良好的反洗钱社会氛围,发挥金融机构反洗钱作用,加大对洗钱风险的防范和打击力度,维护经济和社会稳定,工行朝阳门支行以营业网点为阵地,向广大到店客户进行反洗钱相关知识宣传。
为进一步加强反洗钱宣传效果,工行朝阳门支行组织员工在厅堂公共区域摆放宣传折页,让客户在等候或办理业务时能够第一时间取阅相关材料,同时,网点员工现场向到店客户讲解反洗钱相关知识,介绍各类案例,帮助广大客户了解金融知识,提高风险防范意识。
在今后的工作中,工行朝阳门支行会持续开展形式多样的宣传活动,切实提升人民群众的金融安全意识,共同构建健康、和谐、稳定的金融环境。
反洗钱小课堂
🌟什么是反洗钱?
反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照法律规定采取相关措施的行为。
🌟为什么要反洗钱?
洗钱作为上游犯罪的衍生犯罪,为犯罪分子隐藏和转移违法犯罪所得提供方便,为犯罪活动提供资金支持。
洗钱助长走私、毒品、黑社会、贪污贿赂、金融诈骗等严重犯罪,扰乱正常的社会经济秩序,破坏社会公平竞争,甚至影响国家声誉。
🌟群众如何防范洗钱风险
- 1.选择安全可靠的金融机构;
- 2.主动配合金融机构进行客户身份识别;
- 3.不出租或出借身份证件;
- 4.不出租或出借账户、银行卡和U盾;
- 5.不用自己的账户替他人提现;
- 6.远离网络洗钱等。