为弘扬中国特色金融文化,践行金融工作的政治性、人民性,紧扣“讲好反洗钱故事”,聚焦洗钱风险“联防共治”专题,强化风险为本导向,突出反洗钱管理团队协同效应,推动一道防线提升反洗钱意识与履职能力,增强反洗钱二道防线专业管理与支持能力,营造洗钱风险“联防共治”的良好氛围,以合规文化之力助推集团洗钱风险管理体系在基层落地见效。
如何避免自己不知不觉成为洗钱犯罪活动的“工具人”?
陇西文峰支行提示:
1.不出售或出借自己的账户、银行卡。不法分子可能会利用您的账户、银行卡进行洗钱和恐怖融资活动。不要被佣金诱惑参与任何形式的非法转账或虚拟货币交易。
2.不出租或出借自己的身份证件。身份证件可以用于开设公司或者银行账户,容易容易成为非法交易和洗钱的工具。
3.不因为受朋友之托或者利益诱惑,随便使用自己的账户替他人提现,包括银行卡、支付宝、微信等,以免无意中参与到洗钱活动。
4.如果发现账户异常,有不是自己操作的可疑大额或频繁交易,应立刻联系银行了解交易详情。保留相关证据,及时向警方和金融监管机构报告,配合调查。
通过反洗钱宣传活动,丰富广大群众的反洗钱知识、增强群众防范洗钱的风险意识和辨别能力,提高宣传面和影响力。下一步,我行将继续把反洗钱宣传工作作为一项长期的重要工作,加大反洗钱宣传力度,树立正确的反洗钱意识,提高居民对非法集资、高利贷、电信诈骗等犯罪行为的辨别和防范能力,维护人民群众的财产安全,为群众办实事,全心全意为广大客户群众做好宣传服务。