为切实履行反洗线工作职责，熟知运行管理反洗线重点领域风险管理，掌握洗钱业务知识，持续提升专业条线履职效能，哈密分行运行管理部组织网点于2024年8月末开展运行管理专业反洗钱培训。
本次培训主要为网点负责人，运营主管和客服经理。一是从洗钱、反洗钱的概念，洗钱方式等方面掌握洗钱的内容，深入了解做好反洗钱工作对维护金融机构声誉、防范金融风险、维护金融体系的稳定具有重要意义。二是学习单位客户反洗钱主要涉及的规章制度与办法通知，运用制度防范日常操作中的风险。三是从反洗钱工作的主要内容、单位客户反洗钱和身份识别工作要点阐述了在业务办理过程中要严格执行反洗钱规定，开展客户身份识别工作，三是加强运营领域洗钱合规管理。从单位结算账户洗钱风险管理，“伪现金”交易行为管理以及跨境汇入汇款涉敏报警信息甄别方面进行重点防控环节的学习。四是以典型的反洗钱案例和反洗钱检查中存在的问题进行通报分析，以案为鉴，不断提高洗钱风险防范意识和反洗钱专业技能水平，同时明确在反洗钱工作中哪些方面做的不合规、不到位会引发员工违反洗钱管理规定，警示全员无论什么时候，都要对制度存敬畏之心，牢牢守住风险底线和合规红线。
运行管理部崔艳丽经理对反洗线工作的落实提出了要求。针对目前国内洗钱的严峻形势，作为金融从业人员严格按制度管理要求识别客户身份，对伪现金业务必须要坚持“零容忍”的原则，切实防范洗钱风险。
通过培训全员充分认识到反洗钱工作的重要性和必要性，在工作中不断强化法规制度的学习和运用，不断提高防范洗钱的技能，将风险控于萌芽，防于未然，坚守合规红线和风险底线，为我行各项业务高质量发展提供坚实保障。