为严格落实监管部门的规定，践行“风险为本”管理理念，进一步提升员工反洗钱履职水平，2024年9月3日陕西农信韩城农商行组织各网点会计召开了2024年反洗钱和反恐怖融资业务现场培训会。
会上，合规管理部首先组织学习了《受益所有人信息管理办法》（中国人民银行 国家市场监督管理总局令〔2024〕第3号，深入解读了《管理办法》出台的目的意义以及对我行受益所有人工作开展的影响。其次组织学习了渭南审计中心突击检查反洗钱存在问题及《关于全省农合机构2024年上半年反洗钱业务操作情况的通报》（陕农信联社办发〔2024〕133号），要求各会计从思想上引起重视，按时间节点，保质保量完成反洗钱系统业务，严禁出现人为操作失误。最后通报了各网点日常反洗钱系统业务操作中存在的问题，要求举一反三，查漏补缺，全面整改到位。同时，要求各网点强化反洗钱业务培训，每月组织岗位人员学习相关反洗钱法律法规、风险提示、典型案例等，并进行专题考试，检查培训成果，切实提升岗位人员履职水平。
本次培训内容贴合业务实际，实用性强。下一步，韩城农商行将以此次培训为契机，持之以恒，一以贯之，夯实反洗钱基础管理，着力构建洗钱风险防控的长效机制，以实际行动助推反洗钱工作再上新台阶。