什么是洗钱罪？如何认定洗钱罪？很多人对洗钱罪了解不深，误以为这个罪名远离自己的日常生活，实际上，随着社会经济的发展和科技的进步，洗钱手段复杂多变、不断翻新，需要引起足够的警惕，强化反洗钱意识。
基本案情：
2013年8月至2016年4月间，王某（已判刑）通过与他人共同成立的南京某公司、江苏某公司，向社会不特定对象变相吸收存款共计人民币180亿余元。2016年5月，被告人李某明知王某等人从事非法集资活动，仍帮助王某与A公司达成股权投资协议，由江苏某公司使用非法集资款人民币1亿元收购A公司30%的股权。2016年6月，上述1亿元资金由江苏某公司的关联公司汇入由被告人李某担任总经理及法定代表人的B公司账户。后期1亿元资金的使用经被告人李某、王某等人审批后用于投资、偿还债务、借款等。被告人李某的违法所得为人民币112万余元。
法院审理：
秦淮法院经审理认为，被告人李某明知是破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得，以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得的来源和性质，情节严重，其行为已构成洗钱罪，判决如下：一、被告人李某犯洗钱罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币五百一十万元；二、责令被告人李某退出全部违法所得，并用于发还集资参与人。
如何认定洗钱罪？很多人对洗钱罪了解不深，误以为这个罪名远离自己的日常生活，实际上，随着社会经济的发展和科技的进步，洗钱手段复杂多变、不断翻新，需要引起足够的警惕，强化反洗钱意识。
—泰康人寿卫辉支公司—
撰稿：XXX
审核：XXX
