为积极响应中国人民银行深圳市分行反洗钱工作座谈会的会议指导精神和工作部署，深圳分行合规部于8月29日晚联合分行运营科技部开展一场“反洗钱与反电诈能力提升”的专题培训活动，全面提升运营人员的专业素养与风险防控能力。
本次培训采取知鸟线上直播形式。分行合规部详细解析了柜面反洗钱工作中常见的受益所有人识别、存款人身份识别九要素、客户尽职调查以及“伪现金”交易风险特征等关键工作，为运营人员提供了清晰的操作指南和风险评估框架。同时，运营科技部聚焦于电诈“资金链”的治理难题，深入剖析了个人及单位结算账户管理中的潜在风险点，并提出了针对性的防控措施。
培训通过切入典型案例，将理论知识与实际操作紧密结合，进一步规范了日常柜面操作流程，提升运营人员反洗钱与反电诈能力。
下一步，深圳分行将以此次培训为契机，持续深化反洗钱工作与反电诈工作的协同合力。通过不断优化工作机制，互通互补，形成合力，实现工作效能同步提升。
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