正值新员工上岗之际，为进一步提升员工对相关法律法规的认识，提高分辨与应对风险事件的能力，开发区支行营业部针对入行新员工展开反欺诈反洗钱相关业务培训，在分配岗位之前统一学习电信诈骗最新骗术和，掌握识别风险、防范诈骗的基本方法，并且结合到点客户业务咨询内容，培训有效的风险控制措施。
在系统学习过程中，大到包括《反洗钱法》、《反电信网络诈骗法》，小到开卡告知书与宣传折页，老员工首先对银行账户相关条例进行分解学习，让新员工对与违法犯罪行为有初步了解，并在今后网点工作中积极开展反电信诈骗宣传，加强客户教育力度，提高客户的风险防范意识。
其次向新员工介绍我行对可疑交易进行监测的模型及账户管控等级，在以及如何对客户身份进行核实，确保客户信息的真实性和合法性，如何解答客户常出现的问题，并进行模拟练习。通过讲解、讨论、问答、演示等多元化的授课内容，取得了很好的培训效果。
开发区支行将加强持续学习，提升反电信诈骗的应对能力，对可能发生的突发事件和风险事件能够迅速、有效地进行应对和处理。由于账户风险管控领域的相关政策不断更新，我行今后也会响应政策变动，及时组织员工参加相关培训和案例学习，确保员工的知识和技能满足业务需求，并建立客户信任，共同维护金融市场持续稳定发展。