为进一步推进反洗钱工作的有效开展，切实履行金融机构反洗钱义务，有效预防和打击洗钱犯罪行为，提升员工反洗钱意识。2024年8月30日，平凉分行个金部下沉华亭支行开展反洗钱专项培训及督导工作。
8月30上午，个金部一行人深人网点开展实地检查，对尽调业务开展质量抽检，指出尽调工作中存在的不足，并对客户经理进行现场培训，培训通俗易懂，可操作性强，网点员工纷纷表示受益匪浅。下午，支行组织召开反洗钱专项培训会议，会上对反洗钱工作日常操作、常见问题等工作要点进行集中梳理，同时，通过以案教学的方式讲解可疑交易案例特征、识别要点、分析技巧等内容，进一步提升我行员工可疑案例分析能力。并明确下一步反洗钱工作要求:
一、强化账户履职管理，做好客户身份识别。 各岗位严格履行反洗钱工作职责，持续有效落实开展客户身份识别工作，完整采集、核对客户身份信息，确保系统录人的客户各项信息要素真实、准确、有效。将初次识别、持续识别、重新识别流程贯穿于客户在我行业务存续的全生命周期。
二、持续开展整改，关注监管检查重点。采取多种手段对反洗钱相关个人客户身份信息质量问题进行治理提升，及时对洗钱高风险业务进行有效管控。重点对监管持续关注的“非实名”、“一号多人”等重点指标开展持续精准治理，有效促进个人客户信息质量提升。
三、强化队伍建设，全面提升专业能力。 加强客户经理禁止性行为的管理，严禁客户经理违规私售未经批准的产品违背客户意愿将理财产品与其他产品强制搭配或捆绑销售、泄露个人客户信息等行为，强化个人客户经理日常检查与管理，及时发现并有效排除潜在风险隐患。
四、做实员工异常行为排查。 由支行主要负责人牵头，通过员工谈话、查看征信报告对支行全体员工开展异常行为排查，如有异常情况及时上报上级行加以关注
下一步，华亭支行严格落实监管部门及上级行反洗钱相关工作安排部署，将“风险为本”的理念融人洗钱风险管理全链条、全周期，以稳健高效的反洗钱工作机制，推动全行高质量健康发展。
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