洗钱是指将违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化的行为。为提高公民的反洗钱意识中信银行之江支行开展了反洗钱金融知识宣讲活动。

客户身份识别工作对保障账户资金交易安全预防和打击洗钱及其他违法犯罪活动具有重要作用，客户身份识别获取的相关信息有助于金融机构开展资金监测分析，并支持有关部门做好可疑交易活动调查以及洗钱案件查处等工作。之江支行通过发放宣传折页的形式向来办业务的客户普及办业务流程中为什么需要进行身份识别，不仅有利于业务流程的顺利办理，也有利于客户增强反洗钱意识。

之江支行走进代发企业，通过具体案例宣导如何远离反洗钱活动。向客户宣导提高风险防范意识，不能出租、出借身份证、银行账户、U盾、收付款二维码或用自己的账户替他人转账提现，不能向他人透露个人身份信息、账户信息、支付信息，短信验证码等。

洗钱助长走私、毒品、黑社会、贪污贿赂、金融诈骗等严重犯罪，扰乱正常的社会经济秩序，破坏社会公平竞争，甚至影响国家声誉。因此我们依法采取大额和可疑资金监测、反洗钱监督检查、反洗钱调查等各项反洗钱措施，预防和打击反洗钱犯罪，起到遏制其上游犯罪的目的。

此系列活动中，我行共计发放宣传折页150余份，共计受众群体80余人次。今后，我行将继续强化消保宣传，夯实金融消费者权益保护工作基础，推进金融知识普及宣传，提升金融消费者的安全意识和自我保护能力，更好的做好客户服务工作，提高客户满意度。