配合开展客户尽职调查保护自身合法权益

狄狄萨
创建于08-30
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客户尽职调查是公民和金融机构的双向义务

公民在享受各类金融服务过程中,应配合金融机构按照法律法规要求,如实提供包括姓名、联系方式、住址、职业等个人基本信息;有效身份证件、辅助身份证明材料或其他辅助材料(如需)等相关有效个人信息。这既是公民配合客户尽职调查的义务,也是金融机构确认客户真实身份、保护客户资金安全的义务。

为了提高广大群众反洗钱意识,呼吁群众配合开展客户尽职调查,保护自身合法权益,邮储银行郏县城西支行积极开展了“配合开展客户尽职调查,保护自身合法权益”的主题宣传科普活动。为做好此次宣传科普活动,郏县城西支行通过外部显示屏投放、网点和附近市场宣传折页发放等形式,让大众了解自身应切实履行客户尽职调查义务,合力提升反洗钱工作效力,保护自身利益。

配合开展客户尽职调查应该怎么做?

1,当您在银行办理业务时,请配合回答银行工作人员的问题,提供一些必要的信息。

2,当您需要更新、完善您的个人信息时,欢迎您通过我行手机银行APP,实现足不出户、方便快捷更新完善信息。我行获取的信息仅用于银行履行反洗钱职责或义务,并且严格落实保密要求



最后,愿我们能共同努力,筑牢防范和打击洗钱犯罪活动,铲除洗钱活动生存的土壤,警惕洗钱陷阱,提高反洗钱意识,保护好自身利益,共同维护与营造良好的金融环境。

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文章由 美篇工作版 编辑制作
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