反洗钱，是一个银行从业人员再熟悉不过的名词，是维护金融体系的稳健运行，维护公平公正的市场经济秩序和树立科学发展观的客观要求，对打击腐败等违法犯罪具有十分重要的意义。为落实内控合规“质量锻造年”宣传展示活动，进一步夯实反洗钱工作的社会基础，深化社会公众对洗钱危害的认识，近日，工行庆阳庆城支行特举办“合规有实招——讲好反洗钱故事”主题宣讲活动。
活动开始，庆城支行每位反洗钱工作者各抒己见，积极发言，分享各自在洗钱风险防控工作中的先进经验及优秀工作方法，以供各位同事学习和借鉴。工行每位员工都应当树立“反洗钱是全员义务”的意识，自觉遵守并严格执行反洗钱监管规定，主动接受反洗钱培训和监督检查，切实承担起与工作岗位相对应的反洗钱工作职责。
接着，由庆城支行营业室运营主管李涛做工作经验及工作方法分享发言。李涛从事反洗钱工作二十余年，在过往工作中会对客户的交易行为进行持续监控和评估，会根据客户身份、交易特征、资金来源与去向等因素，综合判断交易是否存在洗钱或其他违法犯罪的嫌疑，一旦发现可疑之处，他便会立即展开深入调查，并采取相应的措施来预防和控制风险。李涛凭借着自己的专业素养、敏锐洞察力和责任心，在维护金融秩序和社会稳定方面做出了积极贡献。本次反洗钱主题宣讲会，李涛也诚挚向大家分享了自己对反洗钱工作的看法以及自己总结的反洗钱先进工作经验及方法，并提出做好客户尽职调查、执行好大额和可疑交易报告制度、归纳保存客户身份资料及交易记录三项重点工作。在场所有人都受益匪浅，学习到了很多实用的知识和技能，为每位工作者日后开展反洗钱工作提供了宝贵的指导和启示。
本次宣讲活动旨在强调反洗钱工作是全员义务且任重而道远。作为工行的一员，应当继续秉承“以客户为中心”的服务理念，坚持风险为本的导向原则，不断提升反洗钱工作的质量和水平。同时，庆城支行呼吁全行上下、社会各界共同努力，携手共筑反洗钱防线，形成合力打击金融犯罪活动，为构建安全、稳定、和谐的金融环境贡献我们的智慧和力量。