随着电信网络诈骗案件的不断发生，诈骗手段日新月异，为守好百姓钱袋子，保护消费者免受电信诈骗的侵害，维护金融消费者合法权益。8月5日，解放北路支行携手乌鲁木齐市天山区反诈中心共同堵截一起诈骗案例，并成功抓获犯罪嫌疑人。
敏锐观察，合力周旋
2024年8月5日上午 11点12分左右我行工作人员高仁善接到市公安局天山区反诈中心警官的电话，其先询问我行大额取现没有预约能否办理，没预约能否当场预约，高仁善向警官说到只有提前在系统里预约了才能取现，这两种情况是不能办理的，随后警官向我们说到有一嫌疑人可能要来我们网点大额取现，如果遇到这一客户要给他们打电话随后会告诉我们怎么去做。接到电话后，我行工作人员在网点群里通知这一情况让大家都提高警惕，由于部分员工在柜台或者大堂无法看手机，高仁善便挨个去通知网点员工。接到电话的40分钟后一位帽子压得很低的男性客户急匆匆走进网点，要求办理大额转账。天气炎热帽子压得很低，该客户反常的打扮立即引起大堂经理的警觉，大堂经理询问该客户转出金额，客户回答25万元，进一步询问客户资金来源，客户支支吾吾说是朋友转的欠款。大堂经理询问要将这25万元转给谁、是否认识，客户回答转给自己的农行卡。由于一系列可疑点以及该客户身份证过期，大堂经理以身份证有效期不符将客户带至柜面进行周旋争取更多的时间，同时启动网点暗语告知网点安全员发现疑似电信诈骗嫌疑人，网点立即将此可疑情况以及该客户办理的业务向市局反诈中心警官上报，警官向工作人员说到已经掌握该嫌疑人的动向准备将嫌疑人引入他们所设的圈套，让我们不要打草惊蛇先让客户走。
协同发力，人赃并获
此次成功识别并上报，不仅有效拦截了诈骗资金，也为警方提供了重要线索，协助市局反诈中心破获一起跨省取现洗钱电信诈骗案，成功将犯罪嫌疑人抓捕。建设银行解放北路支行以实际行动践行了“以客户为中心，守护金融安全”的承诺。同时，也提醒广大市民在日常生活中要提高警惕，注意保护个人信息安全，共同营造安全、和谐的金融环境