警惕洗钱罪,守护金融安全

徐大可
创建于2024-08-29
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在当今的金融世界中,洗钱罪已成为严重威胁金融秩序和社会稳定的不法行为。杭州银行积极开展洗钱罪宣传活动,旨在让大家清晰认识到洗钱罪的危害以及相关的量刑标准,从而增强法律意识,共同维护金融环境的纯净与安全。

洗钱罪,是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,而实施的一系列行为 。

《中华人民共和国刑法》

其量刑标准依据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条明确规定:


若实施了洗钱罪相关行为,将没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金 。

情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金 124。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚,即处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑 。

为了避免卷入洗钱犯罪的漩涡,大家要时刻保持警惕。在日常生活和金融交易中,不要轻易为他人提供资金账户,不要协助他人将财产转换为现金、金融票据、有价证券或通过其他方式转移资金等,尤其是当对资金来源存在疑虑时,更要谨慎行事。

杭州银行将始终坚守职责,与大家一起携手抵制洗钱犯罪。让我们共同努力,增强对洗钱罪的认识和防范,严格遵守法律法规,为构建一个健康、稳定、和谐的金融环境贡献自己的力量。


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文章由 美篇工作版 编辑制作
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