为积极履行反洗钱社会责任，推进洗钱风险“联防联治”，增强全体员工保密意识，2024年8月29日，平凉分行内控合规部李总，下沉城东支行，组织召开反洗钱宣传及保密案例学习，要求全体成员对反洗钱概念、意义和反洗钱工作的必要性熟记于心。
一是对反洗钱知识及概念进行学习，确保全体成员知道何为反洗钱、为何反洗钱。二是要求在日常工作中，不同岗位人员在不同场景下做好对应履职规范。三是针对反洗钱保密协定，强调在日常工作与客户沟通中，严格遵守规定，注重信息保密，以防投诉纠纷事件发生。
会上，由不同岗位相关人员，对本岗位涉及到的反洗钱工作进行交流。首先由网点负责人进行统筹梳理网点在平日中应当做到的工作，再由运营主管、客服经理分别阐述在前台与后台遇到的反洗钱相关工作，总结平时在协查与账户管控时，与客户沟通时的话术问题，最后由内控部说明反洗钱工作常态化的重要性，也告知大家，基层网点为反洗钱工作第一道防线，在日常上级部门下发的协查工作中，应当注重真实性、及时性，确保相关工作落实到位。
反洗钱工作是一项需要持续化开展的任务，内控部李总对我行目前的反洗钱工作常态化给予充分的肯定，同时要求大厅做好日常反洗钱宣传工作，柜面人员在处理借记卡管控时使用合理术语，现场管理人员在进行反洗钱协查时注意保密，即使处理账户类投诉问题，也应当注重话术，避免引起纠纷与投诉升级，切实提高全体员工履职能力，把好反洗钱工作“联防联治”第一道关口，确保反洗钱工作日常化工作稳步推进。