2024年8月27日下午，武汉分行召开了2024年第2次反洗钱工作联席会议，会议由武汉分行反洗钱领导小组副组长肖金萍纪委书记主持，武汉分行反洗钱领导小组部分成员部门负责人及反洗钱岗位人员参加了会议，研究推进反洗钱集中尽调2.0改革、KYC治理等重点工作。
会上，分行内控合规部和相关业务部门报告反洗钱工作情况，并安排落实武汉分行具体工作措施。
分行内控合规部（反洗钱中心）全面梳理分析了武汉分行2024年上半年客户风险分类和尽职调查质量抽检情况，报告了2024上半年反洗钱工作专项检查情况和6月末反洗钱KYC专项治理情况。7月份人总行已进驻工总行开展反洗钱现场检查，近期高频次开展异常交易客户回溯性排查，各支行、分行专业部门应予以高度关注，对标监管和总行标准和要求，加强尽调履职管理，对监测发现的数据立即落实管控措施，夯实反洗钱基础，提高履职能力和质效，守牢不发生重大洗钱风险事件和减罚增效目标。
分行结算与现金管理部全面梳理分析了“法人客户受益人有效率”、“三个不一致”等KYC重点指标治理及单位客户集中尽调改革情况，率先投产单位客户强化尽调报告一键生成RPA项目，开展季度质量抽检，提高集中尽调专业化、集约化、智能化水平。
分行银行卡业务部报告了全行“特约商户受益人有效率”“疑似空壳特约商户”等KYC治理情况，明确了银行卡高风险客户尽调工作方向，加强前端准入，对监测模型发现的高风险特约商户立即进行停用。对高风险商户采取停用、作废等管控措施。
分行公司金融业务部报告了高风险公司客户强化尽调开展情况，明确下步工作措施，加强公司客户风险分类业务审核，确保及时、准确，强化高风险公司客户后续管控。
肖金萍纪委书记就贯彻总省行工作要求作进一步强调部署：
1、增强认识，提高履职站位。反洗钱是全员法定义务，也是银行重要的基础工作。客户尽职调查是反洗钱工作的基础，也是监管关注重点。各支行和分行专业部门要充分认识到当前反洗钱严峻监管形势，加强组织协调，有效履行反洗钱一道防线主体责任，细抓日常、力抓专项，分层分类推进尽调改革、KYC治理等重点工作。分行内控合规部要积极做好组织推动、沟通协调，形成责任共担、目标共进、信息共享的良性互动。
2、完善机制，保证履职力量。分行结现部、个金部要统筹推进集中尽调2.0改革，按总省行要求加强尽调团队管理，适时提升尽调层级，配齐、配强岗位人员，通过反洗钱工作提升锻炼队伍素养。建立常态化工作机制，严格按照总行操作指引和评价标准开展尽职调查、业务审核和分类质量管理，健全监督检查措施，加大激励约束，确保符合反洗钱监管要求。
3、加强培训，提高履职技能。做好反洗钱领域培训的纵横展开，既要运用好总省行的培训学习机会，也要做好分行自身的培训、交流及沟通，各专业要组织本专业条线尽调人员开展专题培训和学习交流，加强帮扶指导，督导熟练掌握尽调关键风险点和最新质检标准，规范全辖业务操作，提升工作质效。
4、组织攻坚，解决遗留问题。分行内控部要联合专业部门从实处着力抓难点问题攻坚，认真研究，制定《问题压降任务计划表》，精准开展治理，对营业执照注吊销客户等问题要针对性下发操作提示指导网点正确处理，对系统等客观原因导致信息不一致问题要及时向总省行申请报告。对已有眉目的，解决路径较为清晰的，不等不靠，攻坚一个少一个；对困难较大的，难以短期内彻底清除的，运用有利条件，拟定治理计划，稳步推进达到治理目标。