为全面履行反洗钱法律义务和社会责任，进一步提升社会公众对反洗钱的认识，推动金融消费者教育和金融知识普及的工作，张掖城关支行组织开展反洗钱一系列主题活动，多措并举加强反洗钱工作。
城关支行加强员工反洗钱知识培训，利用晨夕会等时间对网点客户经理、客服经理进行反洗钱、反电诈知识培训，尤其加强对新员工反洗钱、反电诈合规意识的培训，真正让员工了解反洗钱知识。增强员工反洗钱意识，掌握反洗钱技能。
组织全员学习《关于不法分子通过柜面大额转账涉诈的风险提示》相关视频，强调日常工作中在办理大额取现业务时，若遇到弹窗提示，工作人员需做好尽职调查，问清资金来源，有效防范客户通过柜面取现转移涉案资金。
强化网点日常宣传，在网点营业大厅统一摆放宣传折页，通过LED屏滚动播放反洗钱宣传标语，以及在厅堂显著位置设置警示牌和标语的方式，明确告知客户出租、出借、出售、购买银行账户和支付账户的相关法律责任，引导客户规范开立和使用账户，帮助客户提升风险防控意识。
城关支行严格执行客户身份识别制度，按照了解你的客户原则，通过五问两查确认客户身份，了解客户交易目的和交易性质的过程，认真落实客户初次识别，持续识别和重新识别三个环节。
2024年6月，客户王先生近几个月，账户活动变得异常活跃，引起了我行的注意。主要体现为其账户中出现了大量快速进出的资金，包括来自不同国家的汇款和频繁的大额现金存入及取出，以及银行的反洗钱监测系统检测提示等。
对此，城关支行快速行动，联系了王先生询问账户活动的具体情况，王先生解释说，由于公司的业务扩展，需要频繁地进行国际交易。并提供了所需的文件，证明了交易的真实性。 通过对王先生提供的文件进行仔细审查，并与外部机构进行了交叉验证，最终确认其交易并无不当之处。于是解除了对账户的临时限制，并恢复了账户的正常使用。
事后，城关支行还向王先生介绍了反洗钱的重要性，并建议他今后尽量使用公司账户进行交易，以避免类似情况的发生。 王先生的经历也提醒我们，保持良好的财务管理习惯和透明的交易记录对于避免不必要的麻烦非常重要，最终城关支行的服务获得了客户的理解与好评。
城关支行通过内外宣传相结合的方式。对内组织员工系统的学习反洗钱相关知识，深入学习反洗钱法律制度和案例分析，加强了员工自身的宣传教育，正确履行了金融机构反洗钱的职责和保密义务。对外采取网点悬挂横幅，发放反洗钱宣传传单，同时组织工作人员走上街头，在广场等人流密集的场所进行搭台，向过往群众进行反洗钱知识讲解，均取得了良好的效果。
下一步城关支行将把反洗钱工作作为一项长期重要的工作，立足银行金融职能，加大服务力度，提升社会群体对反洗钱，非法集资等犯罪行为的辨别和防范能力，为构建和谐的金融生态环境贡献力量。