为了168万“扶贫”资金，城固一男子提供银行账户沦为洗钱诈骗犯罪帮凶
近期
各地出现多起以
“领取国家扶贫基金”
“投资乡村振兴”为名义
引诱卡主提供银行账户
以为电信诈骗分子“跑分”洗钱的犯罪形式
城固的陈某就因此
成为两卡犯罪的工具人
而面临法律的惩处！
8月初，家住城固县城的陈某在上网时偶然发现一个可以领取168万乡村振兴扶贫资金的“福利”链接，欣喜之中按照其“要求”下载了网站推送的“乡村振兴”APP，如实填写自己的身份等信息后，对方又以“包装”陈某的银行流水为由，要求陈某提供自己名下的银行账户用于转账。
在向对方提供自己的三个银行账户后，陈某不但未收到168万“扶贫款”，反而因名下银行卡涉嫌电信诈骗“跑分”被云南警方网上追逃。
8月16日，城固县公安局刑警大队依法将涉嫌帮信罪的陈某刑事拘留。目前，案件正在进一步侦查中。
套路解析
不法分子以国家正规扶贫项目为诱饵
以申请精准扶贫、精准脱贫名额为噱头
诱骗群众下载名为“乡村振兴”的诈骗APP
并诱导群众进入其建立的微信群中继而实施诈骗
这一切都是骗子设的圈套！
假的！！
别信，别信，别信！
在微信群中会有骗子伪装成的“扶贫办专员”
主动联系入群的群众
诈骗分子会用所谓“流水过低，资金无法提现”为由
要求群众的银行卡进行“流水包装”
要求群众用自己的银行卡收取大量资金
并去柜台取现后返还给诈骗分子
但其实所谓的“流水包装”
就是帮助诈骗分子洗钱“跑分”！
耿某在微信看到
“领取国家扶贫资金”的虚假广告后
点击链接下载了“乡村振兴”APP
登录该APP后
立即被“接待老师”拉到“扶贫资金申请群”内
被群内自称为“中国乡村发展基金会工作人员”的
诈骗分子分别以“包装老师”、“审核老师”、“监察员”等身份
进行话术诱导
按照骗子要求
耿某将自己的身份证
银行卡等拍照发给嫌疑人
嫌疑人诱惑耿某用其银行卡接收大量资金
用来“包装流水”
并教唆其到银行网点柜台取现金
还不忘提醒耿某，取现时要编造理由
务必不能暴露“包装流水以获得扶贫款”的目的
警方提醒：
虚假广告、发送快递文件等
是诈骗分子惯常使用的诈骗引流方式
切莫上当受骗
天上不会掉馅饼
切莫因贪心上当
成为两卡犯罪的工具人！
来源：艾特闹城固头条