2024年8月20日，固原支行组织召开2024年第三期案防形势分析会暨反洗钱领导小组会议。会议同时套开固原支行内控评价监测指标治理督导会及警示教育大会。支行班子成员、高级经理、各部室、网点负责人正副职、支行部室员工及客户经理参加会议。本次会议同时邀请分行公司部总经理刘佳通过线上参会指导。
会议传达了李峰副行长在2024年上半年案防形势分析会上的讲话精神、李洪涛纪委书记在宁夏分行警示教育大会及内控评价监测指标提升推进会上的讲话精神。会议组织学习了《关于加强对“三典型”员工异常行为专项治理的意见》、《宁夏分行案防工作管理实施细则（2024年版）》、《宁夏分行第一期案防形势分析会会议纪要》、《宁夏分行反洗钱领导小组工作规则》、《关于2024年上半年客户洗钱风险分类质量抽检情况的通报》、《宁夏分行操作风险提示（2024）第10期》。
会上支行纪委书记通报分析了2024年二季度内控评价监测指标数据治理情况，对下一步整改工作提出要求。一是支行各专业条线持续加强员工培训和业务指导，提升员工业务操作水平，杜绝屡查屡犯；二是常态化开展好员工警示教育工作，进一步增强员工合规意识，各营业网点要认真落实案防工作会议机制；三是要高度重视内控评价监测指标治理工作，明确责任，扎实开展好数据治理工作。
会上，支行运行管理部就风险事件压降、公司部就重点监测指标治理等工作进行汇报；支行营业室和梅园支行分别对案防履职及存在相关问题的整改情况进行汇报；各专业主管行长对分管条线相关工作提出具体要求。
会议同时套开警示教育大会，组织学习 《宁夏金融监管局办公室关于加强银行员工推介合作机构产品管理切实防范风险的通知》、传达李书记在宁夏分行深化违规吃喝专项整治警示教育大会上的讲话， 通报五起违规吃喝典型问题以及宁夏分行近期对12名员工违规行为的处理情况。
分行公司部总经理刘佳对本次案防分析会点评指导，对本次案防会准备及召开情况予以充分肯定，感谢固原支行长期以来对分行公司金融业务做出的积极贡献，最后建议支行进一步强化客户准入环节，把控源头风险，持续做好法人客户信息治理等工作，高质量发展好公司金融业务。
会议最后，支行党委书记、行长张河先对本次案防形势分析会做总结，安排部署内控案防工作。张行长强调：全行要高度重视内控案防工作，内控案防工作是基本防线；要切实加强员工思想教育，尤其要加强客户经理管理；加强反洗钱管理，认识反洗钱监管形势；安全生产工作要常抓不懈；案防责任要进一步明确，内控案防工作人人有责。