为进一步提高员工对洗钱手段及电信诈骗的识别和防范能力，加强反洗钱工作的有效性，甘肃银行平凉工业园区支行于2024年8月21日利用周例会组织了关于洗钱手段及电诈反洗钱的专题培训。
随着金融行业的快速发展和科技的不断创新，洗钱手段日益多样化和复杂化，电信诈骗更是成为了当前金融犯罪的重要形式之一。为了保障银行的合规经营和客户的资金安全，加强员工的反洗钱意识和技能显得尤为重要。
支行会计主管详细介绍了传统的洗钱手段，如利用现金交易、地下钱庄、虚假贸易等方式转移非法资金。
重点讲解了新兴的洗钱方式，包括利用虚拟货币、网络支付平台、跨境电商等进行洗钱活动。
列举了电信诈骗的常见类型，如冒充公检法诈骗、网络贷款诈骗、刷单诈骗、投资理财诈骗等。
深入剖析了电信诈骗的作案手法和特点，如诱导受害人提供个人信息、转账汇款等。
通过本次培训，员工对洗钱手段和电信诈骗有了更深刻的认识，充分意识到反洗钱工作的重要性和紧迫性，增强了反洗钱工作的责任感和使命感。