为切实做好2024年反洗钱宣传工作,中关村四环北路支行积极响应分支行相关监管要求,精心策划开展了“守护钱袋子,远离洗钱助平安”反洗钱宣传活动,全面提升客户及社会公众的反洗钱意识和能力,共同织密反洗钱安全网,筑牢金融平安防线。
全面普及,筑牢金融知识防线。该网点将反洗钱知识普及作为活动的基础,通过制作精美的宣传册、悬挂醒目的海报、播放生动的视频短片,以及利用微信等线上平台,全方位、多角度地向客户和社会公众普及反洗钱法律法规、洗钱行为识别技巧等基础知识,为构建反洗钱防线奠定坚实的知识基础。
案例深剖,警钟长鸣织密安全网。该网点通过特别设置了洗钱案例展示区,精心挑选了具有代表性的洗钱案例,向客户和社会公众剖析洗钱犯罪的手法、过程及后果,让客户从真实案例中汲取教训,提高警惕性和防范能力。同时,加强员工“反洗钱”培训,通过讲解反洗钱最新政策、法规及监管要求,分享反洗钱工作经验和技巧,提高员工们的反洗钱意识和能力。
建立机制,长效管理守护钱袋子。为了确保反洗钱工作的持续性和有效性,该网点建立了反洗钱长效管理机制。通过完善内部规章制度、优化业务流程、加强客户身份识别等措施,构建了全方位、多层次的反洗钱防控体系。同时,该网点还建立了反洗钱工作责任制和考核机制,将反洗钱工作纳入员工绩效考核体系之中,确保反洗钱工作得到有效落实和持续推进。