为深入贯彻中央金融工作会议和党的二十届三中全会精神，落实好“防风险、强监管、促发展”的工作要求，2024年8月20日，人民银行河南省分行以电视电话会议形式召开河南省反洗钱监管工作通报会。全省人民银行反洗钱工作分管负责同志及反洗钱工作人员、省级和部分市级其他金融监管单位相关部门负责同志、全省相关金融机构反洗钱工作分管负责同志及相关部门负责人分别在主、分会场参会。
会议通报了2023年全省反洗钱执法检查及日常监管情况，对相关工作进行重点提示。工商银行河南省分行、交通银行河南省分行、邮储银行河南省分行、民生银行郑州分行、中原银行、中意人寿保险有限公司河南省分公司围绕反洗钱工作典型经验做法进行交流发言。
人民银行河南省分行党委委员、副行长崔晓芙同志对2023年全省金融机构反洗钱工作成效给予肯定，分析当前反洗钱工作面临的国际国内形势挑战及我省反洗钱工作存在的差距不足，对全省人民银行反洗钱部门及金融机构下步工作提出要求：一是进一步提升对反洗钱工作的认识。要充分认识反洗钱工作的重要性和紧迫性，从国家战略和国家利益的高度出发，主动向高标准、严要求看齐，不断提升反洗钱履职能力和工作水平。二是持续加强洗钱风险识别和管理。落实“风险为本”原则，密切关注高风险业务领域及其他与洗钱风险相关的新情况、新问题，在全面客观掌握风险情况的基础上，制定和实施与风险相匹配的政策措施，堵塞风险漏洞。三是着力推动反洗钱工作向实质有效转变。金融机构要在内部形成“三道防线”合理分工、通力协作的良性机制，将洗钱风险识别与防控工作融入日常经营管理中，进一步提升客户尽职调查、可疑交易监测分析等工作的精准度。四是落实和配合好反洗钱重点工作。反洗钱工作是一个整体，需要监管和金融机构协同联动。在河南省打击治理洗钱违法犯罪“亮剑行动”推进、受益所有人信息备案识别工作配合、应对FATF第五轮互评估工作支持等方面要做好贯彻落实和经验总结，按照相关标准要求扎实开展各项工作。
此次会议以分析形势问题、强化交流联动的方式，督促指导金融机构增强洗钱风险识别和管理能力、提升反洗钱履职质效，为进一步加强全省反洗钱监管工作、助力全省金融业高质量发展、维护经济金融安全起到积极有效促进作用。