为强化洗钱风险防控，增强反洗钱工作合力，进一步提升相关岗位洗钱风险防范意识和履职能力，8月16日上午，云南分行内控合规部联合个人金融业务部、结算与现金管理部，采用现场与视频相结合的形式举办客户分类及尽职调查视频培训班。各二级分行分类岗、业务审核岗、尽调团队120余人参加培训。
本次培训围绕新版分类管理办法，详细解读制度及标签变化点、总省行抽检通报，深入分析尽职调查报告具体案例，强调报告填写规范要求；聚焦系统新功能，介绍个人客户尽职调查报告模板操作流程，提示系统使用过程中的注意事项，为各岗位进行详细的实践引导；立足“强基固本”能力提升方案，详细解读单位客户尽职调查质量评价标准，针对抽检发现的问题进行逐一分析。最后，曲靖分行结合工作实际，对该行分类和尽职调查先进经验进行了交流分享。
下一步，云南分行将持续夯实反洗钱工作基础，加大业务和实战培训力度，以训促学、以训促干，推动各岗位深入理解和把握开展反洗钱工作的重要意义和实践要求，推进高风险客户“尽调-分类-管控”流程一体化洗钱风险管理，为服务全行高质量发展提供坚强有力的合规保障。