2024年 8月19日，西城支行召开2024年三季度反洗钱分析培训会暨二季度内控合规专业考核结果分析会。参会人员有支行班子成员、高级经理、中层干部、运营主管、内控专干。
本期反洗钱分析培训会主题为“强化反洗钱履职管理，有效防范洗钱风险。”首先，纪委书记组织学习《电信网络诈骗“资金链”治理工作简报》《关于认真落实运行管理反洗钱工作的通知》《宁夏分行反洗钱领导小组工作规则》，并重点围绕《集团涉敏业务操作规程》对网点负责人、运营主管进行培训。
其次，运行管理部对“伪现金”治理情况进行汇报；个人金融业务部对个人非实名、同客户多客编、个人信息完整率治理情况进行汇报。运行、个金主管行长围绕本次议题讨论发言。
最后，开展二季度内控合规专业考核结果分析会。会上，纪委书记通报支行二季度内控合规专业考核结果及扣分情况，分析考核落后原因，对标先进行，查不足定举措，督促各条线加强整改落实，缩小落后指标差距。
支行主要负责人总结发言：一是要加强基础性管理，加强网点员工日常管理，反洗钱、涉敏业务管理。二是强化内控考核管理，注重内控评价监测指标管理，认真分析排名靠后原因，迅速落实整改。三是加强违规行为管理，运营主管要担负起网点内部管理主责，加强主动意识，厘清管理思路，摸清定位，以身作则扛起全条线责任。