顺义支行国际业务团队加强“三典型”异常行为专项治理工作

李伟
创建于08-20
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国际业务团队根据《北京分行"三典型"异常行为专项治理方案》,加强警示教育,组织全体员工开展"三典型"异常行为专项治理学习,防范操作风险与道德风险。

一是深入解读治理方案的重要性与紧迫性,明确“三典型”异常行为的具体界定及危害。利用部门会议、培训等形式,广泛宣传,提高员工认识与自我约束能力。二是实施自查自纠,鼓励员工主动报告自身或发现的异常行为线索。三是对重点领域进行排查,排查工作重点关注员工的兴趣爱好、家庭状况、社会交往和日常工作表现。特别是对于可能涉及高风险投资、博彩活动、异常经济往来和大额消费等行为的排查。四是加强风险防范教育工作,通过开展规章制度学习和依法合规文化建设、案例剖析等教育活动,提高员工的风险防范意识和合规经营意识。

通过上述措施,国际业务团队有效地落实三典型异常行为的专项治理方案,提升员工思想意识,有效防范和化解金融风险。

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