正阳支行成功堵截一起涉案资金转移案例，涉及金额15万。
2024年8月6日客户杨某前往网点柜台询问卡为何被管控只收不付，要求解管控取现，经办柜员胡宁宁查询银行卡发现该账户最近一笔资金15万汇入后，账户被系统自动管控设置只收不付，呼叫营运主管郭晨榧双人研判，经询问客户，客户称该笔资金为借表弟的钱，用于自己小孩结婚用。主管询问其表弟人在哪里，客户称汇款人在云南，让客户联系汇款人核实汇款信息，客户未联系，引起工作人员注意， 主管想进一步核实汇款人信息，遂要求客户提供汇款人本人及身份证银行卡合照，客户表示过几天再来办理业务。2024年8月7日，及8月8日，我行工作人员发现该账户被公安机关冻结及止付，再次电话联系客户时，客户表示有事等会再联系，挂断电话。
目前，我行已向当地公安机关反映事情经过，并移交公安处理。