2024年8月2日下午,农行汇鑫支行成功拦截了一起诈骗案件的发生,保障了客户的财产安全。近期,中国农业银行白山汇鑫支行收到白山市公安局新建分局的感谢信,对他们在治理诈骗违法犯罪所做工作表示肯定和真挚感谢。
事情是这样的。一位拄拐老人(陈某)来柜台办理银行卡取款业务。柜员马晓晨发现该客户名下银行卡已命中反诈模型冻结,随后大堂保安贾永利示意主管该老人有可疑人员跟随,主管王兆君对该客户进行尽职调查后发现该客户极为可疑,回答的问题如同套用公式一般,柜员反应迅速及时稳住该客户告知暂时不能解冻,随后主管报案白山新建分局,网点人员默契配合直至新建分局介入并带走该客户配合调查,成功拦截陈某转移诈骗资金,有效的阻止了一起诈骗案件的发生。
作为金融机构应不断完善风险防控机制,提升服务质量和效率,主动承担社会责任,正如此次事件中汇鑫支行员工们和民警的及时介入,用实际行动守护了人民群众的“钱袋子”。这场没有硝烟的战斗,在短短几分钟内见分晓,而胜利属于那些用心守护客户安全的银行人。
下一步,农行汇鑫支行将持续加强“警银”联动,履行好银行账户风险防范职责,提升广大人民群众反诈意识和防骗能力,为营造和谐安全的金融生态环境贡献力量。(汇鑫支行 王兆君)